写于 2018-07-12 10:08:06| 大爆奖注册官网送38| 注册送体验金官网

南非国家检察机关已开始调查数十个外国银行账户,这些账户的名称是和谐黄金的首席执行官伯纳德·斯瓦内普尔

特别行动局(也称为蝎子)的举动对于这家黄金开采公司来说是一个关键时刻,该公司将在三天内关闭大型竞争对手Gold Fields的62亿美元(33亿美元)敌对报价

Scorpions现在正在查看超过70个账户,这些账户包括百慕大,马恩岛和瑞士,名为“Zacharias Bernardus Swanepoel”,这是Harmony老板的全名

包括巴克莱银行和汇丰银行在内的许多银行的账户都显示经常性的现金流动,这引起了包括俄罗斯在内的数十家监管机构的关注

汇款都涉及约5,000美元的相对较小的数字

根据南非的金融法规,持有多个账户是非法的,但Swanepoel先生告诉“卫报”,他只有一个这样的控股在他的国家之外

昨天晚上,他的公关团队表示,和谐首席执行官很高兴听到联邦调查局式的调查机构正在调查这个问题

“他写了一封信给储备银行,要求进行[调查],因为他从未听说过他们[账目] ......一定是其他人,”一位发言人说

“卫报”2月份首次透露,它已经发现了一系列银行账户,其中包括Swanepoel先生的名字以及一个较小的数字,其名称为Harmony的营销总监Ferdinand Dippenaar

蝎子现在认为他们已经找到了74个,其他16个正在被审查

他们认为所涉及的资金总额可能是2200万英镑或以上,有充分的资料显示

特别行动局的正式发言人Makhosini Nkosi说,他不能发表评论

“我们不会谈论我们的调查,直到他们完成,”他说

俄罗斯矿业公司Norilsk Nickel支持Harmony对Gold Fields的攻击的“不可撤销的承诺”也将于周五到期

诺里尔斯克拥有20%的Gold Fields

上个月和谐报道的财务损失低于预期,Swanepoel先生昨天在伦敦试图鼓励对金矿收购的支持

获得支持的任务变得更加困难,因为第三季度数据受到罢工,重组和强势本地货币的影响

据花旗集团史密斯巴尼(Smith Barney)的分析师称,损失可能会持续到2007年,而这也对和谐的黄金储备数字产生了疑问

作为第四大黄金生产商的Gold Fields昨日敦促其股东继续拒绝第六大生产商Harmony的恶意收购要约

Gold Fields在一份正式声明中表示,去年十月Harmony发起的股权交换出价并不代表公平价值